FIU因违反PMLA对加密平台Bybit处以92.7亿卢比的罚款_科学

新德里，2月1日（IANS）：政府对虚拟数字资产服务提供商Bybit金融科技有限公司（Bybit）处以92.7亿卢比的罚款，原因是该公司违反了2002年《防止洗钱法》（PMLA）。

印度金融情报部门（FIU-IND）对Bybit处以总计927万卢比的罚款，“因为它违反了PMLA规定的义务”。

据该机构称，Bybit在没有获得FIU-IND强制注册的情况下，不断扩大其在印度市场的服务。

财政部表示：“持续和持续的违规行为导致FIU-IND通过电子和通信技术部（MEITY）封锁了他们的网站，以停止2000年《信息技术法》的运营。”

FIU-IND此前已于2023年3月10日发布了针对提供虚拟数字资产相关服务的报告实体的全面反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）指南。

此外，关于虚拟数字资产服务提供商注册为报告实体的详细通知于2023年10月17日发布。

在对Bybit提交的书面和口头材料进行彻底审查后，FIU-IND发现Bybit对各种违规行为负有责任。

本月早些时候，Bybit宣布了对印度用户服务的临时限制

2023年3月，政府将加密业务纳入PMLA的规定，要求他们报告可疑交易并进行客户尽职调查等。后来，所有虚拟数字资产服务提供商都被要求在金融情报机构注册为报告实体。

去年，领先的加密货币交易所币安向政府机构支付了1882亿卢比，并在注册后恢复了在该国的业务。

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