海得拉巴，2月11日（IANS）：海得拉巴地区办公室执法局（ED）成功向印度国家银行追回了与Musaddilal珠宝商和其他公司洗钱案有关的价值7920亿卢比的财产。

根据ED的倡议，印度国家银行（SBI）根据2002年“防止洗钱法”（PMLA）第8(8)条向特别PMLA法院提交了赔偿申请，要求释放ED在海得拉巴地区办事处扣押的动产。

中央机构在周二的一份新闻稿中表示，为了公共利益，它敦促特别法院将扣押的金额释放给合法索赔人，即SBI。法院通过1月6日和2月3日的命令批准了请愿书，并下令释放价值7920亿卢比的珠宝形式的动产。这些珠宝是在Musaddilal珠宝商的商业场所缴获的。

印度财政部一直在调查一起洗钱案，针对的是Musaddilal珠宝商和其他人，他们在2016年宣布废除高面额纸币后，立即存入了超过11.1亿卢比的废钞。

印度邮政总局的调查显示，这些废钞以收到约6000名假客户的预付款为借口，通过每张不到20万卢比的假发票存入银行。调查亦显示，有关款项存入多个银行户口，用以购买金条，然后再出售。在此过程中，进一步的犯罪收益（POC）来自这种销售。

SBI向Musaddilal珠宝商提供了各种信贷便利，这些信贷仍未支付，贷款账户于2019年7月转为不良资产。截至2023年3月14日，Musaddilal拖欠国家储备银行的会费超过12亿卢比。

在2017年1月12日和2019年4月15日进行的搜查中，印度警察局缴获了价值8330万卢比的动产。临时扣押了130.57亿卢比的动产和不动产，其中包括在搜查行动中缴获的价值8330亿卢比的动产。

这标志着民政署在向合法申索人追讨财产及确保向受影响人士追讨罪行收益方面的持续努力，迈出了重要的一步。该机构表示，惩教署将继续履行其打击金融犯罪的承诺，并确保为此类犯罪的受害者伸张正义。